제 26기 정기주주총회 소집 통지 안내

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조의 규정에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니, 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -
 

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금요일) 오전 9시 00분 

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 만안로 359 (안양동, 코칩빌딩) 4층 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

감사보고 및 영업보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원의 의결권 행사가 불가함을 알려드립니다.

따라서 주주님들께서는 의결권행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지할 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 등에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물 등

가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020 년 03 월 12 일

경기도 안양시 만안구 만안로 359 (안양동, 코칩빌딩)

코        칩 주 식 회 사                   
대 표 이 사 손  진  형 (직인생략)