임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고 

코칩주식회사 주주 여러분께 

당사는 정관 제16조에 의거하여 2022년 11월 25일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 

권리주주 확정을 위해 2022년 11월 26일부터 2022년 12월 02일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 

신탁 재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지함을 공고합니다. 

                                          2022년 11월 10일 

코칩주식회사

대표이사 :  손 진 형 (직인생략)
명의개서대리인 : 국민은행 증권 대행부

            전환사채 발행 정정 공고문

당사는 이사회에서 정관 제17조 규정에 따라 전환사채를 다음 아래와 같이 발행하기로 결의하고 이를 주주님들께 공고합니다.

                                                     -  다    음 -

1. 발행 조건

 1) 발행인 상호 : 코칩주식회사

 2) 사채의 명칭 : 제1회 무보증 사모전환사채

 3) 사채의 종류 : 전환사채

 4) 사채의 액면금액 총액 : 금사십억원정 (￦4,000,000,000)

 5) 사채의 발행금액 총액 : 금사십억원정 (￦4,000,000,000)

 6) 각 사채의 금액과 권종 : 금일억원권 40매

    (발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되거나, 본 사채의 최초 발행 시의 거래단위의 분할 및 병합이 금지한다.)

 7) 사채의 발행가액 : 사채의 권면금액의 100% 

 8) 사채의 이율 : 표면금리 0% , 만기보장수익율  연복리 4%

 9) 상환방법 및 기한: 사채 발행일로부터 3년이 되는 2025년 9월 16일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 조기상환을 청구할 수 있다. 

    단, 발행회사 코스닥 상장 시 조기상환 청구권은 소멸한다. 전환 청구권 행사기간 중 전환권을 행사하지 아니한 사채에에 대해서는 

    2027년 9월 16일에 일시 상환한다.

 10) 이자지급 방법 및 기일 : 조기상환 및 전환하지 아니한 사채에 관하여는 조기상환일, 만기일에 연 4% 연복리로 환산하여 원리금을 일시 상환한다.

 11) 발행대상자 : 보광-어니스트 에너지 1호 투자조합

 12) 사채금 납입기일 : 2022년 9월 16일

 13) 사채의 만기일 : 2027년 9월 16일

 14) 원리금 지급장소 : 보광인베스트먼트㈜ 본점

2. 전환권에 관한 사항

  사채권자는 사채총액의 일부 또는 전액을 아래의 각 호의 조건으로 발행회사의 주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

 1) 전환가격 : 1주당 금만오천원정(￦15,000)  1주당 액면금액 오백원 기준

 2) 전환비율 : 사채권면 금액의 100%

 3) 전환주식수 : 각 사채의 액면금액을 전환가격으로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단주는 동 단주에 해당하는 금액을 

    단수비율에 의하여 현금으로 계산하여 지급한다.

 4) 전환청구 기간 : 사채 발행 익일부터 상환기일 직전일(2027년 9월 15일)까지로 한다.

 5) 전환청구 절차 : 인수인은 서면으로 전환신청서를 작성하여 전환청구를 한다.

 6) 전환의 효력발생 : 주식의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다

 7) 전환가격의 조정 및 그 외 기타 사항들은 사채발행자와 사채인수자간에 체결하는 전환사채인수계약서에 따르기로 한다 

                                                          2022년 09월 01일

                                                           코칩주식회사            

                                                  경기도 안양시 만안구 만안로 359

                                                     대표이사 손 진형 (직인생략) 

                          전환사채 발행 공고문

당사는 이사회에서 정관 제17조 규정에 따라 전환사채를 다음 아래와 같이 발행하기로 결의하고 이를 주주님들께 공고합니다.

                                                        -  다    음 -

1. 발행 조건

 1) 발행인 상호 : 코칩주식회사

 2) 사채의 명칭 : 제1회 무보증 사모전환사채

 3) 사채의 종류 : 전환사채

 4) 사채의 액면금액 총액 : 금사십억원정 (￦4,000,000,000)

 5) 사채의 발행금액 총액 : 금사십억원정 (￦4,000,000,000)

 6) 각 사채의 금액과 권종 : 금일억원권 40매

    (발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되거나, 본 사채의 최초 발행 시의 거래단위의 분할 및 병합이 금지한다.)

 7) 사채의 발행가액 : 사채의 권면금액의 100% 

 8) 사채의 이율 : 표면금리 0% , 만기보장수익율  연복리 4%

 9) 상환방법 및 기한 : 사채 발행일로부터 3년이 되는 2025년 9월 8일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 조기상환을 청구할 수 있다.

    단, 발행회사 코스닥 상장 시 조기상환 청구권은 소멸한다. 전환 청구권 행사기간 중 전환권을 행사하지 아니한 사채에 대해서는 

    2027년 9월 8일에 일시 상환한다.

10) 이자지급 방법 및 기일 : 조기상환 및 전환하지 아니한 사채에 관하여는 조기상환일,

    만기일에 연 4% 연복리로 환산하여 원리금을 일시 상환한다.

11) 발행대상자 : 보광-어니스트 에너지 1호 투자조합

12) 사채금 납입기일 : 2022년 9월 8일

13) 원리금 지급장소 : 보광인베스트먼트㈜ 본점

2. 전환권에 관한 사항

  사채권자는 사채총액의 일부 또는 전액을 아래의 각 호의 조건으로 발행회사의 주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

 1) 전환가격 : 1주당 금만오천원정(￦15,000)  1주당 액면금액 오백원 기준

 2) 전환비율 : 사채권면 금액의 100%

 3) 전환주식수 : 각 사채의 액면금액을 전환가격으로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단주는 동 단주에 해당하는 금액을

    단수비율에 의하여 현금으로 계산하여 지급한다.

 4) 전환청구 기간 : 사채 발행 익일부터 상환기일 직전일(2027년 9월 7일)까지로 한다.

 5) 전환청구 절차 : 인수인은 서면으로 전환신청서를 작성하여 전환청구를 한다.

 6) 전환의 효력발생 : 주식의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다

 7) 전환가격의 조정 및 그 외 기타 사항들은 사채발행자와 사채인수자간에 체결하는 전환사채인수계약서에 따르기로 한다 

                                                        2022년 08월 24일

                                                          코칩주식회사            

                                                 경기도 안양시 만안구 만안로 359

                                                    대표이사 손 진형 (직인생략)